David Edwards

Gipatik Sa: 16/01/2025
Ipakigbahin kini!
Ang Pagbinayloay sa Upbit Gisamok sa Pagdeposito sa Peke nga Token. $3.4 Bilyon sa mga Transaksyon nga Naapektuhan
By Gipatik Sa: 16/01/2025
Dugang nga

Sumala sa mga taho, ang Upbit, ang pinakadako nga exchange sa cryptocurrency sa South Korea, gipamulta sa Financial Intelligence Unit (FIU) tungod sa giingong paglapas sa anti-money laundering (AML) nga mga balaod, nga mao ang pagkapakyas sa pagsunod sa know-your-customer (KYC) mga sumbanan. Sumala sa Maeil corporate Newspaper, ang silot gipadayag kaniadtong Enero 9 ug nanawagan sa Upbit nga suspindihon ang mga piho nga operasyon sa korporasyon samtang ang dugang nga imbestigasyon gihimo.

Gipasiugda nga mga Paglapas sa Pagsunod

Ang FIU, nga nagtrabaho sa ilawom sa panguna nga regulator sa pinansya sa South Korea, nagpahigayon usa ka on-site nga imbestigasyon kalabot sa aplikasyon sa Upbit kaniadtong Agosto 2024 aron mabag-o ang lisensya sa negosyo niini ug nakadiskubre sa hapit 700,000 nga posible nga mga paglapas sa KYC. Sumala sa Act of Reporting and Use of Specific Financial Information, ang mga paglapas mahimong moresulta sa multa nga hangtod sa ₩100 milyon ($68,596) matag paglapas.

Ang Upbit usab gisaway gikan sa SEC tungod sa paghatag serbisyo sa mga langyaw nga negosyante nga naglapas sa mga lokal nga regulasyon nga nanginahanglan sa mga lokal nga pagbinayloay nga mogamit mga sistema sa pag-authenticate sa tinuod nga ngalan aron makumpirma ang mga identidad sa mga nasyonal nga South Korea.

Mga Implikasyon alang sa mga Operasyon sa Upbit

Kung maaprobahan ang multa, mahimong gidid-an ang Upbit sa pag-onboard sa mga bag-ong kliyente sulod sa unom ka bulan, nga adunay dako nga epekto sa 70% nga dominasyon sa merkado sa sektor sa cryptocurrency sa South Korea. Ang usa ka katapusang desisyon gipaabut sa sunod nga adlaw, ug ang pagbinayloay adunay hangtod sa Enero 15 aron isumite ang posisyon niini sa FIU.

Ang aplikasyon sa Upbit sa pag-renew sa iyang business license kay pending pa; kini matapos sa Oktubre 2024. Sumala sa datos gikan sa The Block, ang Upbit niranggo isip ikatulo nga kinadak-ang sentralisadong pagbinayloay sa Disyembre 2024, nga adunay binulan nga gidaghanon sa trading nga nag-una sa $283 bilyon, bisan pa sa mga babag sa regulasyon.

Aron makunhuran ang mga kapeligrohan nga konektado sa pagpanglimbong ug ilegal nga pinansyal nga kalihokan, ang mga opisyal sa South Korea nagdugang sa ilang pag-monitor sa sektor sa cryptocurrency, nga nagkonsentrar sa pagsunod sa AML ug KYC. Ang pananglitan sa Upbit nagpakita sa higpit nga mga lakang nga gibutang aron masiguro ang pagsunod sa mga mahinungdanong magdudula sa industriya

tinubdan