Thomas Daniels
Ang mga awtoridad sa Vietnam nakadiskubre sa usa ka cryptocurrency scheme nga nangilad sa 100 ka mga negosyo ug labaw pa sa 400 ka mga indibidwal gikan sa hapit $1.17 milyon. Ang heneral nga direktor ug pito ka mga kauban sa usa ka korporasyon nga gihubad nga "Million Smiles" giingong nagplano sa laraw. Ilang gihaylo ang mga biktima pinaagi sa saad sa talagsaong pagbalik sa usa ka mini nga timaan nga gitawag ug Quantum Financial System (QFS) nga sensilyo.
Ang sensilyo sa QFS gipasiugdahan sa mga kriminal nga gisuportahan sa mga kabtangan ug mga bahandi nga gitipigan kuno sa daghang siglo sa karaang mga dinastiya sa pamilya. Dugang pa, nagtanyag sila og suportang salapi alang sa mga proyekto nga walay collateral o pagbayad sa interes, nga nagdani sa mga tigpamuhunan nga adunay access sa pribadong pinansyal nga palibot.
Sumala sa mga imbestigasyon, kini nga mga pahayag hingpit nga dili tinuod. Ang kasangkaran sa pagpangilad nahimong dayag human gironda sa kapolisan ang hedkuwarter sa kompanya ug gikompiskar ang importanteng ebidensiya, sama sa mga kompyuter ug mga dokumento, nga nagpadayag nga ang QFS nga sensilyo walay nagpahiping mga kabtangan.
Gipahunong sa mga awtoridad ang mga pagsulay nga ipakaylap ang limbong sa wala pa ang giplano nga seminar nga gitumong sa 300 nga posible nga mga tigpamuhunan. Ang mga negosyo nag-amot ug hangtod sa 39 ka milyon nga dong ($1,350) matag sensilyo, samtang ang mga biktima namuhunan tali sa 4 ug 5 ka milyon nga dong (mga $190) matag usa. Aron madugangan ang pagkalehitimo niini, ang malimbungon nga laraw nag-invest ug 30 bilyon nga dong ($1.17 milyon) sa mga buhong nga opisina sa mga lugar nga mahalon.
Kini nga panghitabo mao ang ikaduhang dako nga crypto-related nga bust sa kwarter sa Vietnam. Gibungkag sa mga pulis ang usa ka romantikong network sa pagpanglimbong kaniadtong Oktubre nga naglimbong sa mga biktima pinaagi sa paggamit sa usa ka peke nga aplikasyon sa pamuhunan nga gitawag nga "Biconomynft." Ang kalagmitan sa pagpanglimbong sa bitcoin nagpadayon nga nagkagrabe sa tibuok kalibutan.
Usa ka Chinese-run scam miresulta sa pagsakmit sa labaw pa sa 61,000 Bitcoin sa mga opisyal sa UK niadtong Enero. Bag-ohay lang, duha ka British nationals ang giakusahan sa paggamit sa malimbungon nga cryptocurrency schemes sa scam investors gikan sa £1.5 million.
Sumala sa usa ka pag-analisar sa FBI sa Septyembre, ang mga scam sa pamuhunan mikabat sa 71% sa mga pagkawala gikan sa pagpanglimbong nga may kalabutan sa crypto sa 2023. Ang pagkamabinantayon gikinahanglan samtang kini nga mga programa nahimong mas komplikado. Sa wala pa mamuhunan sa mga cryptocurrencies, gitambagan sa mga eksperto ang mga tawo ug kompanya nga himuon ang hingpit nga panukiduki.
