Thomas Daniels
Tulo ka Nigerian, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze, ug Chibuzo Augustine Onyeachnam, opisyal nga giakusahan sa US Securities and Exchange Commission (SEC) uban ang mastermind sa $2.9 milyon nga Bitcoin scam. Labing menos 28 ka mga tawo ang target sa scam, nga naggamit sa usa ka network sa mga peke nga website, social media account, ug voice-altering software aron mahimong kasaligan nga mga eksperto sa pinansya.
Matod pa, ang mga akusado nagpakaaron-ingnon nga mga consultant ug mga broker nga konektado sa iladong mga institusyong pinansyal sa Amerika. Aron makuha ang pagtuo sa mga potensyal nga tigpamuhunan, gigamit nila ang mga platform sa social media ug mga panag-istoryahanay sa grupo, ingon man usab ang mga makadani nga website nga adunay mga peke nga testimonial sa kliyente.
Sa wala pa ibalhin ang cryptocurrency sa ilang mga wallet nga blockchain, gisultihan sa mga scammer ang ilang mga biktima nga paliton ang Bitcoin gikan sa mga inila nga pagbinayloay. Naghimo ang mga kriminal og peke nga mga platform sa pagpamuhunan nga nagpakita sa gipaburot nga pagtubo sa portfolio aron mapadayon ang ilusyon nga ang mga pamuhunan sa mga biktima nakakuha daghang mga kadaugan.
Ang mga akusado giakusahan sa SEC sa paglapas sa mga balaod sa securities sa US sa usa ka federal nga korte sa New Jersey. Gusto sa regulatory agency nga magpahamtang ug grabeng mga silot sa panalapi ug mangayo nga ibalik ang mga gikawat nga kwarta, uban ang interes.
Aron dugang nga ipasiugda ang kaseryoso sa mga akusasyon, ang US Attorney's Office sa New Jersey nagsang-at og mga kasong kriminal batok sa akusado.
