Thomas Daniels
Sa usa ka mahinungdanon nga aksyon sa pagpatuman sa mga regulators sa US, ang cryptocurrency exchange KuCoin misulod sa usa ka sad-an nga hangyo sa Enero 28 sa mga akusasyon sa pagpadagan sa usa ka dili awtorisado nga kompanya sa pagbalhin sa salapi. Ang korporasyon gipamulta og dako nga $297 milyon ug napugos sa pag-withdraw gikan sa merkado sa US sulod sa duha ka tuig human miangkon nga wala magbutang sa gikinahanglan nga anti-money laundering (AML) nga mga panalipod.
Ang Southern District sa New York US Attorney's Office miingon nga ang KuCoin, nga gipadagan sa PEKEN GLOBAL LIMITED, nakalapas sa mga balaod sa US nga may kalabotan sa money laundering ug know-your-customer (KYC) nga pagsunod. Sumala sa US Attorney Danielle Sassoon, ang pagbinayloay nakapahimo sa mga kuwestiyonableng transaksyon nga nagkantidad ug bilyonbilyong dolyares nga konektado sa mga ilegal nga operasyon sama sa ransomware, malware, darknet markets, ug fraud schemes.
Tungod kay ang KuCoin wala magtagad sa mga regulasyon sa anti-money laundering, ang mga kriminal nakahimo sa paggamit sa plataporma ug nagpadala sa gidili nga salapi. Ang presyo sa pagtugot sa ingon nga ilegal nga pamatasan gipakita sa kini nga sad-an nga paghangyo, giingon ni Sassoon.
Bilyon sa Kwestyonableng Deal
Sumala sa gobyerno sa US, ang KuCoin mibalhin og labaw sa $4 bilyon ug nakadawat og labaw sa $5 bilyon sa gitawag niini nga "kadudahang ug kriminal nga mga pundo." Sumala sa mga taho sa Cointelegraph, ang KuCoin naglihok nga wala kinahanglana ang pag-verify sa KYC gikan sa mga kliyente niini hangtod sa Hulyo 2024, nga usa ka tin-aw nga paglapas sa mga regulasyon sa pagsunod sa US. Gipasagdan usab sa negosyo ang pagparehistro sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), nga usa ka hinungdanon nga lakang sa paggarantiya sa pagsunod sa federal ug pagpanalipod sa sistema sa pinansyal sa kinatibuk-an ingon man sa mga konsumedor.
Mga Kausaban sa Pagpangulo Taliwala sa mga Repercussion
Ang mga founder sa KuCoin, Chun Gan (nailhan usab nga Michael) ug Ke Tang, miluwat sa ilang mga posisyon isip mga lider tungod sa paghusay. Gipahibalo ni Chun Gan ang iyang pagluwat isip CEO sa usa ka post sa blog, nga gikutlo ang kasabutan sa mga awtoridad sa US ingon nga hinungdan. Dugang pa, iyang gibutyag nga si BC Wong maoy mopuli isip bag-ong CEO sa kompanya.
Kini nga aksyon sa regulasyon nagpakita nga ang mga pagbinayloay sa bitcoin nga kulang sa mga balangkas sa pagsunod ubos sa dugang nga atensyon gikan sa mga regulator sa US. Ang mga multa ug pagbag-o sa pagpangulo sa KuCoin usa ka tin-aw nga pahinumdom kung unsa ka hinungdanon ang pagsunod sa internasyonal nga mga regulasyon sa paspas nga pagbag-o sa sektor sa cryptocurrency.
