Thomas Daniels
Ang Agency for Financial Monitoring of the Republic of Kazakhstan (AFM RK), ang financial watchdog sa Kazakhstan, mihimo og lig-on nga aksyon batok sa gidili nga cryptocurrency exchanges. Kapin sa 3,500 ka ilegal nga mga site sa pamatigayon ang gipahunong sa regulator kaniadtong 2024, ug 36 nga dili rehistrado nga mga plataporma nga adunay hiniusa nga kita nga 60 bilyon nga tenge (halos $112.84 milyon) ang na-liquidate. Ang Ministry of Culture and Information ug ang National Security Committee nagtinabangay aron mahimo kini nga operasyon.
Ang crackdown moabut human sa pagdugang sa mga operasyon sa money laundering nga nahimong posible sa kini nga mga plataporma. Daghan, sumala sa mga awtoridad, kulang sa lig-on nga Know-Your-Customer (KYC) ug anti-money laundering (AML) nga mga pamaagi, nga nakadani sa mga kriminal lakip ang mga tigpayuhot sa droga ug mga scammer.
Dugang pa, 4.8 milyon nga USDT ang gikuha gikan sa gipunting nga mga plataporma sa AFM RK. Dugang pa, ang gobyerno miguba sa duha ka cryptocurrency pyramid schemes, nga nag-ilog sa USDT 545,000 ug nagyelo sa USDT 120,000 nga nalangkit sa mga kalihokan sa pagpanglimbong.
Ang AFM RK naghatag ug gibug-aton sa iyang dedikasyon sa pagtrabaho uban sa mga global partners ug pagpalambo sa crypto transaction monitoring technologies. Aron mahuptan nga tulubagon ang mga negosyo nga dili nagsunod ug garantiya nga ang mga taghatag sa digital asset nagsunod sa balaod sa AML, gipaila ang mga bag-ong regulasyon.
Kini nga programa usa ka bahin sa usa ka mas dako nga plano sa pagpahunong sa ilegal nga kalihokan sa cryptocurrency sa nasud. Gisubli ni AFM Chairman Zhanat Elimanov ang duha ka pokus sa Kazakhstan sa pagpugong sa iligal nga pagmina sa cryptocurrency ug dili lisensyado nga pagbinayloay kaniadtong Oktubre 2024.
Pagkahuman gipugngan sa China ang pagmina sa bitcoin kaniadtong 2021, ang Kazakhstan nahimong usa ka mayor nga sentro sa operasyon sa cryptocurrency. Uban sa gidaghanon sa mga lungsuranon nga nanag-iya sa digital asset nga nagdoble sa 2024, ang nasud nakakita sa usa ka boom sa buhis gikan sa crypto sektor, sumala sa usa ka Disyembre research sa RISE Research ug Freedom Horizons.
Bisan pa, ang nasud nagsuporta sa estrikto nga mga balaod. Pananglitan, kaniadtong Disyembre 2023, ang Coinbase, usa ka kompanya nga nakabase sa US, gidili tungod sa pagbaligya sa cryptocurrency nga wala’y seguro. Bisan pa, ang mga internasyonal nga kompanya sama sa Binance ug Bybit nakakuha una nga pagtugot sa pagtanyag sa mga serbisyo sa pamatigayon ug kustodiya sa sulod sa Kazakhstan.
Ang Kazakhstan gipahimutang isip usa ka lider sa rehiyon ug usa ka importanteng partisipante sa pangkalibutanon nga crypto governance tungod kay kini nagpalig-on sa iyang regulatory environment ug nagkuha og kaluha nga estratehiya sa pag-awhag sa legal nga pagtubo sa cryptocurrency ug pagpugong sa ilegal nga kalihokan.
