Thomas Daniels
Sa usa ka mahukmanon nga lakang batok sa cybercrime nga may kalabutan sa cryptocurrency, ang mga awtoridad sa Aleman nakailog €34 milyon (gibana-bana nga $38 milyon) sa digital nga mga kabtangan gikan sa crypto exchange eXch. Ang plataporma giingong nagpadali sa pagpanglaba sa mga pundo nga gikawat atol sa $1.5 bilyon nga Bybit hack niadtong Pebrero 2025. Kini nga operasyon, gipahibalo niadtong Mayo 9 sa Federal Criminal Police Office (BKA) ug sa Frankfurt Public Prosecutor's Office, nagrepresentar sa ikatulo nga kinadak-ang crypto asset seizure sa kasaysayan sa Germany.
Ang nasakmit nga mga kabtangan naglakip sa Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), ug Dash (DASH). Dugang pa sa digital assets, gibungkag sa mga awtoridad ang imprastraktura sa server sa eXch, nga nakakuha og kapin sa walo ka terabytes nga datos. Ang domain sa plataporma, ingon man ang mga interface sa clearnet ug darknet, gikuha sa offline.
Gitukod kaniadtong 2014, ang eXch naglihok isip serbisyo sa pagbayloay sa cryptocurrency, nga makapaarang sa pagbinayloay sa mga digital nga kabtangan nga wala mag-implementar sa mga lakang sa Anti-Money Laundering (AML) o mga protocol sa Know Your Customer (KYC). Kini nga kahaw-ang sa regulasyon naghimo niini nga usa ka madanihon nga agianan alang sa gidili nga mga dagan sa panalapi. Gibanabana sa mga imbestigador nga giproseso sa eXch ang mga $1.9 bilyon nga mga transaksyon, usa ka hinungdanon nga bahin niini gituohan nga nalambigit sa mga kriminal nga kalihokan.
Usa ka bantog nga bahin sa gilabhan nga mga kabtangan naggikan sa paglapas sa Bybit, diin gibana-bana nga 401,000 ETH ang gikawat. Gi-report sa mga analista nga ang 5,000 ETH gi-funnel pinaagi sa eXch ug pagkahuman gi-convert sa Bitcoin pinaagi sa protocol sa Chainflip. Ang North Korean-affiliated Lazarus Group gisuspetsahan nga anaa sa likod niini nga cyberattack.
Ang eXch nalambigit usab sa dugang nga dagkong mga krimen sa crypto, lakip ang $243 milyon nga pagpangawat nga naglambigit sa mga nagpautang sa Genesis, ang FixedFloat nga pagpahimulos, ug kaylap nga phishing scam. Sumala sa blockchain investigator nga si ZachXBT, ang plataporma balik-balik nga wala magtagad sa mga hangyo nga babagan ang mga kadudahang adres o pagsunod sa mga mando sa pag-freeze.
Bisan pa sa pag-anunsyo sa pagsira sa Mayo 1, ang eXch gikataho nga nagpadayon sa pagtanyag sa mga serbisyo sa API sa pipila nga mga kauban. Ang mga kompanya sa paniktik nakaobserbar sa nagpadayon nga on-chain nga kalihokan, lakip ang mga transaksyon nga may kalabotan sa child sexual abuse material (CSAM), bisan human sa pagsira sa publiko.
Gipasiugda ni Senior Public Prosecutor Benjamin Krause ang kamahinungdanon sa pagbungkag sa mga anonymous nga crypto-swapping nga mga plataporma, nga nag-ingon nga ang maong mga serbisyo adunay usa ka kritikal nga papel sa pagtabon sa gidili nga mga pundo nga nakuha gikan sa cybercrimes ug financial fraud.
Kini nga aksyon sa pagpatuman nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang sa internasyonal nga mga paningkamot sa regulasyon aron mabatukan ang crypto-enabled money laundering. Samtang ang mga digital asset nakakuha og mas lapad nga pagsagop, ang mga regulatory body nagpakusog sa ilang pagsusi aron masiguro ang pagkalehitimo ug transparency sa crypto financial systems.
